涉案金額3.7億 包頭警方破獲一起非法吸收公眾存款案包頭
本網訊（草原全媒·網記者 周蕾） “涉案金額特別巨大，受害群眾遍布全市，我們要對線索、證據進一步梳理，辦成鐵案，給受害者一個交代?！?月1日，包頭市青山區(qū)公安分局發(fā)布，成功破獲一起涉案金額高達3.7億元的非法吸收公眾存款案，有力打擊了不法經營行為，及時為群眾挽回了損失。
記者采訪辦案民警后了解到，2022年12月，青山區(qū)公安分局經偵大隊接到多位群眾報警稱：包頭市青山區(qū)恒源銀座寫字樓內一家名為恩澤動力的公司以新能源汽車及新能源充電樁銷售為噱頭，以售后返租高額收益的形式銷售理財產品，并承諾絕對保本保息到期還本付息。
據報警人透露，早在2019年9月，其朋友向他推薦了該公司的充電樁理財產品，并稱十分保險，穩(wěn)賺不賠。在朋友的推薦下報警人于2019年10月以1.66萬元每根與恩澤動力公司簽署充電樁銷售協(xié)議購買40根充電樁共計66.4萬元，同時與該公司簽署期限3年的租賃合同，將充電樁返租給公司代為運營，協(xié)議規(guī)定按投資金額的固定比例作為利息，以租金形式每月支付，年化利率達到14%，在協(xié)議到期后公司原價回購充電樁，并退回本金。
該案件引起了經偵大隊領導的高度重視，偵查員立即展開調查，他們結合網絡查詢與線下走訪，線上對該公司工商信息深入調查，摸清公司主營范圍與注冊信息，及主要負責人張某某的個人信息；線下通過對公司周邊商戶走訪，了解到該公司日常運營狀況及公司參與管理的員工，列出主要成員16人。偵查員了解到總公司對包頭分公司成員進行高額提成分紅獎勵，每推薦新客戶投資即可獲得提成分紅，按月發(fā)放給員工。2017年12月至今，分公司經理人均獲得100萬余元的獎勵；團隊經理人均獲得50萬元提成獎勵，并且對業(yè)績達標的分公司經理及團隊經理進行車輛獎勵。
偵查員同步調取西安總公司后臺數據，篩選比對后發(fā)現，包頭地區(qū)自2017年12月至今，涉及投資人數1300余人，投資金額高達3.7億余元。
在包頭市公安局經偵支隊統(tǒng)一領導協(xié)調下，各旗縣區(qū)分局積極配合，最終收集報案材料1000余份，裝訂形成卷宗93卷。偵查員夜以繼日對報案材料進行梳理，再將投資人銀行流水逐筆分析，最終捋出了清晰的資金流向，對獲得高提成的16名可疑人員走訪，最終將包頭地區(qū)分公司非法吸收公眾存款的負責人張某某及其余6名主要管理人員全部挖出。
通過前期縝密調查，在獲得了充分證據后，于2023年1月至3月，青山區(qū)公安分局經偵大隊陸續(xù)將7名犯罪嫌疑人全部抓獲，并全部采取強制措施，共查封涉案車輛6輛，扣押涉案資金40余萬元。
下一步，青山區(qū)公安分局經偵大隊將持續(xù)發(fā)力，為群眾追贓完損，重拳打擊非法集資類犯罪，保證包頭市社會持續(xù)穩(wěn)定。同時，警方再次呼吁廣大群眾注意識別和防范，務必理性投資和遠離非法集資，守護好自己的錢袋子。
[責任編輯：章穎慧]
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